Мозговой центр криптомафии
В последние месяцы мир криптовалют, по крайней мере в России, выглядел так: какие-то люди скупают оптом видеокарты, чтобы «майнить» биткоины и другие валюты с еще менее понятными названиями. Но не стоит забывать, что криптовалюты уже давно связаны не только с киберпанками, продавцами оружия, наркотиков и нелегального контента, но и с огромными деньгами.
И дело, конечно, не только в массовом «майнинге», хотя, по расчетам экспертов, сейчас в мире на него тратится больше энергии, чем потребляет целая Туркмения. В середине недели из Греции пришло сообщение, что там был арестован россиянин по подозрению в отмывании 4 млрд долларов. Сумма, в принципе, не очень большая по российским меркам, некоторые «отмывочные конторы» оперируют куда большими цифрами, да и Греция — привычная страна для российских эмигрантов. Но потом выяснилось, что задержанный — Александр Винник, который, судя по всему, является один из владельцев биржи криптовалют BTC-e, последнего времени она была одной из крупнейших в интернете и самой популярной в России.
Биржа BTC-е была основана в июне 2011 года резидентами из России, были известны только их имена — Алексей и Александр. Изначально компания была зарегистрирована на Кипре, ее серверы находятся в Болгарии, а для проведения операций используется несколько банков, один из которых находится в Чехии. По состоянию на март 2014 года биржа занимала третье место в мире по объему торгов на паре bitcoin/доллар и первое на паре bitcoin/рубль. Сама биржа зарабатывала на комиссии при вводе и выводе криптовалюты, на составляла около 5%. В России сайт BTC-e заблокирован по решению суда в январе 2016 года.
25 июля сайты btc-e.nz и btc-e.com перестали функционировать, официальный twitter-канал сообщил о незапланированных работах, которые близки к завершению. Впрочем, позже появилось сообщение о том, что на восстановление работы сервиса уйдет 5-10 дней.
Как оказалось, также 25 июля в Греции был задержан Александра Винник по обвинению в отмывании денег. Греческие власти задержали его по запросу из Соединенных Штатов. В документах Минюста США, по данным Reuters, говорится, что Александр Винник является одним из руководителей преступной организации, которая отмывала деньги с помощью биткоинов и биржи BTC-e.
Агентство Reuters со ссылкой на двух осведомленных источников сообщило, что Винник является «ключевой фигурой» в организации BTC-е.
Греческая полиция официально сообщила, что 38-летний россиянин был задержан 25 июля в Салониках. По сведениям, которые предоставила американская сторона, он с 2011 года руководил преступной группой, в которой являлся «мозговым центром». При задержании у россиянина были изъяты банковские карты, а также множество телефонов, планшетов и ноутбуков.
По данным греческого издания Daily Thess, ФБР установила наблюдение за Винником более года назад, в мае 2016 года, тогда он остановился в одном из отелей Абу-Даби. Согласно документам Минюста США, которые удалось получить журналистам, Винник также мог иметь отношение к средствам, пропавшим в 2014 году после банкротства биржи криптовалют Mt.Gox. Тогда биржа, на которой концентрировалось более половины всей мировой торговли биткоинами, была атакована хакерами, в рузельтате со счетов пользователей было похищено 850 тысяч биткоинов (около 500 млн долларов тогда и более 2 млрд по современному курсу). Сообщалось, что почт половина от похищенного, 306 тысяч биткоинов, были переведены в связанные с BTC-e электронные кошельки.
Впрочем, задержанный Винник свою вину полностью отрицает.
Известно, что биржа BТC-е существовала в т. н. «серой зоне». Многие ее конкуренты сейчас обладают официальными финансовыми лицензиями тех или иных стран (как правило, вполне уважаемых), ведут дела открыто, а их владельцы не скрывают своих имен. О том, кто является собственником BТC-е можно строить только предположения, никакими лицензиями биржа не обладает, так ее пользователи полагались исключительно на деловую репутацию анонимных создателей платформы. Вполне вероятно, что многие теперь потеряют свои вложения.
Link to original