В Пензе завершено расследование уголовного дела об организации преступного сообщества, занимавшегося на протяжении нескольких лет незаконной банковской деятельностью

В Пeнзe зaвeршeнo рaсслeдoвaниe угoлoвнoгo дeлa oб oргaнизaции прeступнoгo сooбщeствa, зaнимaвшeгoся нa прoтяжeнии нескольких лет незаконной банковской деятельностью
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области завершено расследование уголовного дела по обвинению 21 участника преступного сообщества в зависимости от роли каждого по ч. 1 ст.210 УК РФ (организация преступного сообщества), ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе), п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УКРФ (осуществление банковской деятельности без регистрации, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере), ч. 187 УК РФ (изготовление в целях сбыта, а равно сбыт поддельных распоряжений о переводе денежных средств, совершенные организованной преступной группой), п. «б» ч. 173.1 УК РФ (образование юридического лица через подставных лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания видимости правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, в особо крупном размере), ч. 3 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении преступления, соединенный с обвинением лица в совершении тяжкого преступления, с искусственным созданием доказательств обвинения), ч. 2 ст.307 УК РФ (заведомо ложные показания свидетелей, соединенные с обвинением лица в совершении тяжкого преступления), ч. 1 ст. 309 УК РФ (подкуп свидетеля в целях дачи им ложных показаний). Источник: Новости – В Пензе завершено расследование уголовного дела об организации преступного сообщества, занимавшегося на протяжении нескольких лет незаконной банковской деятельностью