В Свердловской области адвокат и директор частной компании признаны виновными в серии валютных операций по переводу денежных средств в особо крупном размере

В Свердловской области адвокат и директор частной компании признаны виновными в серии валютных операций по переводу денежных средств в особо крупном размере

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 43-летнему адвокату и 34-летней директору частной организации. В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов), ч.2 ст.193 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в валюте Российской Федерации) и ч.ч.1,2 ст.173.1 УК РФ (образование (создание) юридического лица через подставных лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Источник: Новости – В Свердловской области адвокат и директор частной компании признаны виновными в серии валютных операций по переводу денежных средств в особо крупном размере